Обменный пункт 99francs.pro, использует для приёма и выплат встроенный мерчант криптобиржи Rapira, которая в свою очередь использует, собственный, размеченный в AML базах кластер. (AML-модуль Rapira AML).
Если транзакция имеет более 20% риска, депозит может быть заморожен до прохождения KYC — верификации личности с последующим возвратом отправителю.
Так же, риск может быть меньшим и доходить до 20%. Но в некоторых транзакциях, нужно учитывать красные метки, которые так же могут повлиять на блокировку, пример:
Высокий риск:
• Dark Market — % • Gambling — % • Illegal Service — % • Mixer — % • Sanctions — % • Scam — %
Для возврата замороженного депозита, потребуется прохождение "KYC — верификации личности". Мы отправим вам на почту список — инструкцию с информацией о требуемых документах для верификации. В них могут входить: Паспорт отправителя, хеш замороженного перевода — транзакция, скрины вывода из вашего кошелька и тд.
Условия произведения возврата средств остановленных на проверку по итогам AML анализа транзакции:
Возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности Сервиса, которая может включать подробную верификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии сети, в редких случаях от 0 — 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Максимальная комиссия за возврат средств в размере не более 100 USD в эквиваленте.
Для пользователей, успешно прошедших KYC/SoF, либо при отсутствии доказательств связи средств с отмыванием денег, комиссия за возврат/обмен должна ограничиваться только комиссией сети.
Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат.
При оформлении возврата средств, после прохождения проверки (верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств.
Перед совершением перевода депозита, вы можете самостоятельно проверить ваш кошелёк через:
https://www.bestchange.ru/report/
https://www.scorechain.com/resources/crypto-glossary/aml-check-proverka
https://cryptomus.com/ru/aml-checker
Или найти способ проверки самостоятельно. Результат можете показать нашему менеджеру через онлайн чат поддержки на сайте.
В случае блокировки Сервис 99francs.pro оставляет за собой полное право:
1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
2. Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с Клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы;
3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента;
5. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;
6. Удерживать средства Клиента до полного расследования инцидента;
7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;
8. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса;
9. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса, в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления.
